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Intentan salvar un banco panameño sancionado por Estados Unidos.

Intentan salvar un banco panameño sancionado por Estados Unidos.
Intentan salvar un banco panameño sancionado por Estados Unidos.
Ciudad de Panamá, 13 abr 2017.
 

En un intento de última hora por salvar del cierre al Balboa Bank, el ente regulador panameño prorrogó hoy por 30 días la liquidación forzosa a la cual obligó una sanción extraterritorial de Estados Unidos.

 

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió un comunicado del nuevo plazo para evaluar una alternativa de compra y reorganización de la entidad, sancionada por la Oficina estadounidense de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por presunto lavado de activos de uno de sus ejecutivos.


'Actualmente se cuenta con una alternativa de compra, con una opción que está enmarcada dentro de determinadas condiciones que tendrían que ser aceptadas por los depositantes del Banco, consentimiento que, a fecha de hoy, ha logrado un porcentaje significativo de avance', según señala el documento.


Entre las opciones actuales está el interés de un grupo de depositantes por la compra de acciones, lo cual requiere ser sustentado 'desde el punto de vista legal, operacional y financiero', según la fuente.


Pocas variantes tiene actualmente el Balboa Bank para mantenerse activo, pues la OFAC impuso condiciones estrictas, de entre ellas, que los dividendos de la venta se coloquen en un fideicomiso hasta que la persona señalada sea retirada de la discriminadora Lista Clinton.


Nidal Waked, tesorero del Balboa Bank, fue acusado por Estados Unidos de blanqueo de capitales e incluido en la supuesta red criminal familiar, donde además aparece su tío Abdul; y por esa causa lo detuvieron en Colombia y lo extraditaron a los Estados Unidos, país donde se enfrenta a la justicia en el Estado de Florida.


Su padre, Ahmed, tiene el 21,3 por ciento de las acciones del banco y aunque no aparece en la lista negra de la oficina estadounidense, dijo que renunciaría a su parte para no afectar a los demás accionistas y permitir que la entidad financiera continúe operando, pero OFAC se negó a aceptarlo.



 
El empresario Abdul Waked, haciendo declaraciones en Colombia sobre su sobrino, Nidal Waked.- El Muni..-

El empresario Abdul Waked, haciendo declaraciones en Colombia sobre su sobrino, Nidal Waked.- El Muni..-

Las autoridades estadounidenses consideraron que desde su cargo de tesorero y representante de la familia ante la junta directiva, Nidal tenía el control de la financiera, donde blanqueaba fondos procedentes del narcotráfico.


Una auditoría forense realizada por la SBP no encontró tal actividad, pero todos los ejecutivos y miembros de la junta fueron separados de la administración.


Esta sanción, con efecto extraterritorial, impide en Panamá cualquier trato comercial, financiero o de servicios entre las entidades subsidiarias y los ciudadanos estadounidenses con el Balboa Bank, bajo amenaza de severas sanciones monetarias y de cárcel, lo que bloqueó inmediatamente la mayoría de las operaciones.

 

 

Fuentes: laestrella.com.pa/; PL
Edición: Bk

 

 

 

 

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